V roce 2023 vzrostly podvody s kryptoměnami

Zpět na blog

V posledních letech zaznamenaly kryptoměny a blockchainové technologie obrovský nárůst popularity. Paralelně s tímto růstem se výrazně rozšířily i podvody související s kryptoměnami. Podvodníci využívají sofistikované metody, a navíc jim pomáhá, že mnoho investorů do kryptoměn stále nechápe, jak bezpečně ukládat a převádět digitální aktiva.

Podle dat analyzovaných týmem Atlas VPN dosáhly ztráty na blockchainových podvodech 610 milionů dolarů během prvních tří čtvrtletí roku 2023. V roce 2022 se podvodníkům podařilo získat jen polovinu této částky, tedy 300 milionů dolarů z blockchainových projektů.

Data jsou založena na číslech poskytnutých službou Slowmist Hacked, která shromažďuje informace o zveřejněných útocích. Monetární ztráty byly vypočítány na základě konverzního kurzu konkrétní kryptoměny v době hacku nebo podvodného incidentu.

Aktivity podvodů s kryptoměnami v roce 2023 začaly pomalu – s ukradenými 9 miliony dolarů pocházejícími z 9 podvodů v prvním čtvrtletí. To byla jen malá část z 51 milionů dolarů ukradených prostřednictvím 20 podvodů v prvním čtvrtletí roku 2022. Nicméně počet podvodů a ztráty se v následujících obdobích roku 2023 rapidně zvýšily.

Ve druhém čtvrtletí roku 2023 si podvodníci odnesli 239 milionů dolarů z více než 28 podvodů. To je třikrát více než 80 milionů dolarů ukradených v Q2 2022. Třetí čtvrtletí roku 2023 znamenalo ztráty 360 milionů dolarů, což překonává celkové ztráty za celý rok 2022. Ve třetím čtvrtletí roku 2023 bylo také třikrát více podvodů než ve stejném období předchozího roku.

Ačkoliv rok 2023 ještě neskončil, znepokojující trendy se nadále vyvíjejí. Dosud ve čtvrtém čtvrtletí proběhlo 24 podvodů s kryptoměnami, které způsobily ztráty 10 milionů dolarů, což je více než dvojnásobek počtu podvodů (11) ve stejném období minulého roku. Nicméně, ztráty jsou výrazně nižší než 117 milionů dolarů ukradených během předchozího roku.

Přestože podvody s kryptoměnami začaly letos pomalu, jejich rozsah a dopad rychle překonaly úroveň roku 2022 v polovině roku a nadále představují významné riziko pro investory do kryptoměn.

Mezi největší kryptoměnové podvody v roce 2023 patří především falešné investiční programy, které lidem slibovaly velké výnosy. Podvodníci často oklamali jednotlivce, kteří s kryptoměnami začínali, stejně jako zkušené obchodníky.

JPEX odcizil investorům přes 190 milionů dolarů. Případ údajného podvodu v rámci hongkongské kryptoměnové burzy se stal jedním z největších podvodů s kryptoměnami na světě. Doposud bylo hongkongskou policií zatčeno přes 60 podezřelých v souvislosti s JPEX, a přihlásilo se více než 2 600 obětí.

Jihokorejská společnost Blockchain for Dog Nose Wrinkles připravila lidi o 127 milionů dolarů. Firma propagovala blockchainovou aplikaci pro identifikaci psů pomocí jejich nosních záhybů, přičemž slibovala až 150% návratnost investice za 100 dní, ale ve skutečnosti šlo o typické Ponziho schéma.

Úřady v Indii úspěšně rozbily podvodný kryptoměnový systém Solar Techno Alliance v hodnotě 120 milionů dolarů. Byly zatčeny dvě klíčové postavy tohoto podvodného podniku. Vyšetřování zjistilo, že společnost používala různé přesvědčovací taktiky a sliby zisků v krátkém časovém období.

Podvodný investiční program CoinDeal stál investory po celém světě 45 milionů dolarů. Podezřelí slibovali obětem, že vydělají 500 tisíckrát více, než kolik investovali. Zakladatelé dalšího Ponziho schématu Fintoch ukradli více než 31 milionů dolarů.

Zdroj: Atlas VPN

19. 12. 2023