Europol odhalil podvodnou kryptoměnovou síť: škody přesahují půl miliardy dolarů

Europol oznámil zásadní úspěch v boji proti kyberkriminalitě: během mezinárodní operace Borrelli byla rozbita rozsáhlá síť kryptoměnových podvodníků, která připravila více než 5 000 obětí o přibližně 540 milionů dolarů (460 milionů eur). Operace probíhala od roku 2023 a vyústila v zatčení pěti hlavních podezřelých 25. června 2025 ve Španělsku.

Vyšetřování vedla španělská Guardia Civil ve spolupráci s partnery z Estonska, Francie, USA a Europolu. Podvodníci využívali kombinaci bankovních převodů, hotovosti a kryptoměnových transakcí k praní peněz, přičemž síť zahrnovala složitou infrastrukturu bankovních účtů a firem zejména v Hongkongu.

Typicky šlo o tzv. „romantické“ nebo „investiční“ kryptopodvody, známé též jako „pig butchering“. Scénář je známý: podvodníci navazují vztahy s oběťmi přes sociální sítě nebo seznamky, budují důvěru, a nakonec je přesvědčí k investici do falešných kryptoplatforem. Za oponou běží sofistikované schéma s falešnými dashboardy, skriptovanými konverzacemi a finančním layeringem.

Jak uvedl analytik OSN John Wojcik, trestné činy v oblasti kybernetických podvodů nabývají nových rozměrů díky využití generativní umělé inteligence. Ta umožňuje tvorbu falešných identit, realistických dialogů, a automatizovaných interakcí v rozsahu, který byl dříve nemyslitelný.

Zpráva Europolu označuje rozsah, sofistikovanost a globalitu těchto schémat za „bezprecedentní“. INTERPOL dodává, že až 30 % všech nahlášených trestných činů v Africe tvoří kybernetická kriminalita – včetně ransomwaru, online podvodů a sextortionu.

Jedním z nejtemnějších aspektů tohoto typu kriminality je nucená práce. Lidé z Asie a Afriky jsou lákáni na fiktivní pracovní nabídky v technologiích, poté násilně drženi v tzv. scam compoundech (zejména v Kambodži), kde jsou nuceni provozovat podvody. Amnesty International dokumentuje případy mučení, otroctví a zneužívání dětí v těchto centrech.

Podle amerického think-tanku USIP se roční zisky z kyberpodvodů v Kambodži pohybují kolem 12,5 miliardy dolarů – tedy přibližně polovina tamního HDP.

Další komplikací je zneužívání legitimních finančních a komunikačních služeb. Podvodníci například na Telegramu pronajímají bankovní účty v USA (např. u Bank of America nebo Chase), Meta eviduje miliony falešných účtů používaných pro podvody. Od roku 2024 jich jen na Facebooku zablokovala více než 7 milionů.

Tradiční kontrolní mechanismy proto nestačí. Je třeba zavést důsledné KYC procesy, behaviorální analýzu a kontrolu uživatelských účtů. Spolupráce mezi státy a institucemi je nezbytná. Boj proti kyberkriminalitě překračuje hranice a vyžaduje sdílení informací a koordinaci.

Zdroj: thehackernews.com

Zdroj ilustračního obrázku: vygenerováno pomocí AI